В Житомирській обл. правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом 660 млн гривень
Фото: Державна фіскальна служба України
Також встановлено ще 120 компаній, що користувалися "послугами" зловмисників
В Житомирській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертцентр з обігом 660 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.
Як зазначається, у ході слідства було встановлено, що зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, переведення в готівку безготівкових коштів.
Згідно з повідомленням, клієнтами конвертцентру були компанії з Києва, Житомирської, Одеської та Херсонської областей.
"Встановлено, що "клієнти" перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм. Потім кошти знімалися готівкою за вирахуванням відсотків за надані протиправні послуги і поверталися компаніям - вигодонабувачам. У своїй незаконній діяльності зловмисники використовували три банки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час обшуків, проведених в Житомирі і Херсоні в офісних та житлових приміщеннях, а також на підприємстві, яке є вигодонабувачем, було виявлено та вилучено печатки підприємств, 16 штампів, 13 факсиміле, систему відеоспостереження, 38 одиниць комп'ютерної техніки, бухгалтерські документи, чорнові записи, чекові книжки, 138,4 тисяч гривень, копії паспортів на 50 осіб і 321 тисячу пар шкарпеток на орієнтовну суму близько 3,2 мільйона гривень.
Також повідомляється, що на розрахункових рахунках в різних банках заблоковано понад 1,4 мільйона гривень, окрім цього, встановлено ще 120 компаній, що користувалися "послугами" зловмисників.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до незаконної діяльності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ліквідували 2 конвертцентри з оборотом майже 1 млрд гривень.
