Аналитическая компания Nansen, занимающаяся расследованием банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX, заметила таинственную утечку примерно 662 млн долларов в токенах. Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В общей сложности, как утверждают источники, с криптобиржи FTX исчезло не менее 1 млрд долларов клиентских средств. Согласно инвестиционным материалам, в четверг, 10 ноября, FTX Trading International имела лишь 900 млн долларов ликвидных активов против 9 млрд долларов обязательств.
По словам лондонской компании по анализу блокчейнов Elliptic, первоначальные признаки расследования свидетельствуют о том, что почти 475 млн долларов были украдены в ходе незаконных трансакций, причем стейблкоины и другие изъятые токены быстро конвертировались в крипту Etherium на децентрализованных биржах "обычным способом, который используют, чтобы предотвратить изъятие их прибыли".
"FTX начала перемещать часть своих активов на офлайн-кошельки, а позже ускорила эти операции, чтобы смягчить ущерб от наблюдения за неавторизованными трансакциями", - подчеркнул главный советник американской платформы Райен Миллер.
По словам аналитика, большая часть этих объемов с тех пор исчезла, при этом один из источников оценил недостающую сумму примерно в 1,7 млрд долларов. Называют и другие размеры потерь – от 1 до 2 млрд долларов.
Криптобиржа Kraken заявила, что знает личность злоумышленника, осуществившего несанкционированный вывод средств с платформы конкурента FTX. Злоумышленник переместил некоторые средства со счета Kraken на кошелек, который они использовали для хранения украденных токенов. Kraken добавила, что заморозила доступ к учетным записям определенных средств, которые, по ее мнению, были связаны с "мошенничеством, халатностью или неправомерным поведением", связанным с FTX.
Директор Национального экономического совета США Лоуренс Саммерс сравнил крушение криптобиржи FTX с крахом энергетической компании Enron Corp. По словам экспертов, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследуют, правильно ли биржа FTX использовала средства клиентов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что основатель биржи Сэм Бенкман-Фрид тайно перечислил 10 млрд долларов клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research. Крах FTX привел к падению биткойна до двухлетнего минимума на фоне опасений, что проблемы компании распространятся на другие криптофирмы.
Напомним, криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее главный исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид ушел в отставку после того, как из-за резкого кризиса ликвидности в группе FTX трудно удалось привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.