Обанкротившуюся криптобиржу FTX заподозрили в краже средств клиентов, - Bloomberg
Фото: крах криптобиржи FTX почувствует большое количество клиентов во многих странах, прежде всего США (GettyImage)
Аналитическая компания Nansen, занимающаяся расследованием банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX, заметила таинственную утечку примерно 662 млн долларов в токенах. Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В общей сложности, как утверждают источники, с криптобиржи FTX исчезло не менее 1 млрд долларов клиентских средств. Согласно инвестиционным материалам, в четверг, 10 ноября, FTX Trading International имела лишь 900 млн долларов ликвидных активов против 9 млрд долларов обязательств.
По словам лондонской компании по анализу блокчейнов Elliptic, первоначальные признаки расследования свидетельствуют о том, что почти 475 млн долларов были украдены в ходе незаконных трансакций, причем стейблкоины и другие изъятые токены быстро конвертировались в крипту Etherium на децентрализованных биржах "обычным способом, который используют, чтобы предотвратить изъятие их прибыли".
"FTX начала перемещать часть своих активов на офлайн-кошельки, а позже ускорила эти операции, чтобы смягчить ущерб от наблюдения за неавторизованными трансакциями", - подчеркнул главный советник американской платформы Райен Миллер.
По словам аналитика, большая часть этих объемов с тех пор исчезла, при этом один из источников оценил недостающую сумму примерно в 1,7 млрд долларов. Называют и другие размеры потерь – от 1 до 2 млрд долларов.
Криптобиржа Kraken заявила, что знает личность злоумышленника, осуществившего несанкционированный вывод средств с платформы конкурента FTX. Злоумышленник переместил некоторые средства со счета Kraken на кошелек, который они использовали для хранения украденных токенов. Kraken добавила, что заморозила доступ к учетным записям определенных средств, которые, по ее мнению, были связаны с "мошенничеством, халатностью или неправомерным поведением", связанным с FTX.
Директор Национального экономического совета США Лоуренс Саммерс сравнил крушение криптобиржи FTX с крахом энергетической компании Enron Corp. По словам экспертов, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследуют, правильно ли биржа FTX использовала средства клиентов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что основатель биржи Сэм Бенкман-Фрид тайно перечислил 10 млрд долларов клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research. Крах FTX привел к падению биткойна до двухлетнего минимума на фоне опасений, что проблемы компании распространятся на другие криптофирмы.
Напомним, криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее главный исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид ушел в отставку после того, как из-за резкого кризиса ликвидности в группе FTX трудно удалось привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
