У Запоріжжі СБУ викрила конвертцентр із обігом у 250 млн гривень
Фото: печатки фіктивних фірм "конверту"
Понад 100 приватних підприємств із різних регіонів України скористалися їхніми "послугами"
Діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 250 мільйонів гривень припинили у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначено, що зловмисники організували діяльність низки фіктивних фірм, за реквізитами яких проводились безтоварні фінансово-господарські операції.
"Понад 100 приватних підприємств із різних регіонів України скористалися їхніми "послугами", перерахувавши безготівкові кошти для подальшої конвертації їх у готівку. Впродовж 2014-2016 років зловмисники "проконвертували" понад 250 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, в ході обшуків у житлових, офісних приміщеннях так званого "конвертаційного центру" та автомобілях ділків правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, понад 100 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій та понад 650 тисяч гривень готівки.
Повідомляється, що на банківські рахунки, які використовувалися ділками, накладено арешт.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 КК (фіктивне підприємництво). Наразі тривають оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до фінансової оборудки.
Нагадаємо, днями регіональне відділення Генеральної прокуратури в Запорізькій області припинило діяльність конвертаційного центру, який завдав 25 млн гривень збитків державному бюджету.
