Закон про вдосконалення процедури арешту майна і спецконфіскації набув чинності

Документ був опублікований у виданні "Урядовий кур'єр"

Закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, що містяться в шостій доповіді Європейської Комісії про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України щодо удосконалення процедури арешту майна і інституту спеціальної конфіскації" набув чинності

Документ був опублікований у виданні "Урядовий кур'єр".

Так, законом визначається, що спецконфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, в тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках або на зберіганні в банках або інших фінустановах, іншого майна особи, щодо якої призначено покарання у вигляді позбавлення волі не менше чотирьох років за вчинення злочинів, за статтями 146-1501, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-2121, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-3652, 368-3693 Кримінального Кодексу.

Встановлюється, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках або на зберіганні в банках або інших фінустановах, інше майно підлягають спецконфіскаціі у третьої особи, якщо вона набула таке майно безоплатно або в обмін, в тому числі на суму, значно нижчу за ринкову вартість, у підозрюваного, обвинуваченого або засудженого і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, визначених цим законом, або знала або повинна була знати, що мета такої передачі - уникнути конфіскації або спецконфіскації.

Встановлюється, що спецконфіскація застосовується на підставі: обвинувального вироку суду; ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру; ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

Згідно з документом, арештом майна є тимчасове, до скасування в установленому законом порядку, позбавлення за постановою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність достатніх належних доказів вважати, що воно є доказом злочину, до нього може бути застосована спецконфіскація, конфіскація у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юрособи одержаної неправомірної вигоди, можливої ​​конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим законом порядку.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо людина придбала його безоплатно або в обмін, в тому числі на суму, значно нижчу за ринкову вартість, у підозрюваного, обвинуваченого або засудженого і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, визначених КК, або знала або повинна була знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, отриманого в результаті скоєння злочину, приховування злочину і /або уникнення конфіскації. Вищевказані відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Нагадаємо, в лютому відповідний законопроект №4054 у другому читанні підтримали 252 нардепи.

Відзначимо, що в середині березня парламент прийняв у першому читанні законопроект про спецконфіскацію.