Арестованы активы одного из крупнейших логистических центров Украины: что известно

По сообщению БЭБ, транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн гривен. Кроме того, детективы установили, что его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане Российской Федерации.

По результатам обысков административных зданий предприятия следователи обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство РФ у учредителей.

"Граждане Российской Федерации по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, арестованы корпоративные права указанного общества, а также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом изъято 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т. п.). Примерная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн гривен.

"Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов)", - уточняет БЭБ.