У Вінниці СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" 40 млн грн
Фото: печатки і гроші
Вилучено печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм
Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад 40 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Зазначено, що організатори "конверту" створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур.
"Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад 30-ма підприємствами реального сектору економіки з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей", - з'ясували у спецслужбі.
Під час обшуків силовики вилучили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм, жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок.
"Накладено арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад два з половиною мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності конвертаційного центру триває", - доповіли у відомстві.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 і частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, раніше фіскальна служба ліквідувала у Києві конвертцентр із обігом близько 4,1 млрд гривень.
