В Чернігівській обл. ліквідований конвертаційний центр.

У рамках проведення операції «Фірма» податковою міліцією та підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернігівській обл. виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, повідомляє прес-служба ДПАУ.

Протягом 2008-2009 рр. одне з приватних підприємств м.Чернігова перераховувало з власного поточного банківського рахунку на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності для виплати зарплати в «конвертах» та проведення розрахунків за фактично придбані товарно-матеріальні цінності необлікованою готівкою. Згодом кошти знімались готівкою з поточних банківських рахунків та повертались зазначеному підприємству, забезпечуючи безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток.

Під час обшуків у приватних та службових приміщеннях організаторів конвертаційного центру вилучені бухгалтерські документи, комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації, що свідчать про протиправну діяльність, а також грошові кошти на суму 6,4 тис. дол., 20,2 тис. євро, 12,9 тис. руб., 436,6 тис. грн. На банківських рахунках заблоковано приблизно 200 тис. грн. Крім того, по справі винесено 66 постанов щодо накладення арештів на розрахункові рахунки в банківських установах. Загальна сума вилучених готівкових коштів у гривневому еквіваленті - 903,2 тис. грн. Також накладено арешт на автомобілі та будинок орієнтовною вартістю близько 880 тис. грн.

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернігівській обл. порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. У порядку ст.115 КПК України затримано організаторів конвертаційного центру.