У Криму виявлено конвертцентр з оборотом близько 50 млн грн

У Сімферополі співробітники Податкової міліції Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в Криму припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі однієї з комерційних фірм. Про це повідомляє прес-групу Управління податкової міліції ДПАУ в АР Крим.

Центр було створено двома засновниками комерційної фірми з метою незаконної конвертації грошових коштів. Своїм клієнтам (підприємствам Криму і України) вони переводили в готівку гроші за нібито надані товари і послуги, під 4-10% від суми, що надійшла.

За інформацією прес-групи, за час діяльності центру його оборот склав близько 50 млн грн, а незаконно було переведено в готівку близько 1 млн грн.

У ході обшуків податківців вилучили понад 55 тис. грн і 2 тис. дол., печатку і штампи різних підприємств, чисті бланки документів з мокрими відтисненнями печаток фіктивних фірм, оргтехніку тощо. При цьому на рахунках підприємств центру заблоковано понад 1 млн грн.

Наразі організаторів затримано, порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.