У Дніпропетровській обл. ліквідовано конвертаційний центр, який протягом року перевів у готівку 200 млн грн

У Дніпропетровській обл. співробітники податкової міліції спільно з УБОЗ в області ліквідували конвертаційний центр, який з 2009 р. незаконно перевів у готівку 200 млн грн. Про це повідомили в прес-службі управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській обл.
"Зловмисники створили мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертаційного центру. Надалі, правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб", - відзначили в прес- службі.
Як повідомили в прес-службі, центр складався з п'яти осіб, організатор угруповання неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво.
В офісах зловмисників правоохоронці вилучили більше 500 тис. грн готівкою, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, 29 печаток фіктивних підприємств та ін.