У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр, операції якого склали більше 75 млн грн

Податкова міліція ліквідувала злочинну групу, яка займалася незаконною мінімізацією податкових зобов'язань і конвертацією грошових коштів для підприємств сільськогосподарського комплексу області і підприємств інших регіонів України. Про це повідомляють в прес-службі ДПС України в Дніпропетровській області, передає кореспондент РБК-Україна.

Операції конвертцентру склали більше 75 млн грн. Були виявлені і вилучені наявні кошти в сумі 500 тис. грн і 5,5 тис. дол., 4 одиниці зброї без дозвільних документів з патронами, комп'ютерна техніка, печаті і штампи підприємств, що входили до складу конвертцентру.

У банках Дніпропетровської області накладені арешти на рахунки "транзитних" СПД конвертцентру. На рахунках заблоковано більше 860 тис. грн.

Відносно директора ТОВ порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 212 КК України. Санкція по даній статті передбачає штраф від 500 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи виправні роботами на строк до 2 років або обмеження свободи на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що в Києві був ліквідований конвертцентр, який перевів на рахунки фіктивних фірм 2,5 млрд грн.