Центробанк Кіпру зажадає від фінустанов перевірки своїх клієнтів
Фото: Кіпр посилює вимоги до комерційних банків
Регулятор посилює контроль після публікації "панамських документів"
Кіпр посилив вимоги до комерційних банків і посередницьким компаніям в питанні ідентифікації та перевірки своїх клієнтів. Відповідне зобов'язання на фінустанови поклав центробанк вже через кілька днів після публікації "панамських документів", пише Reuters.
Резонанс таке рішення зробить так, як на Кіпрі працюють тисячі офшорних структур, багато з яких – російські. Законодавство Кіпру дозволяє створювати компанії, бенефіціари яких не зазначаються у звітності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Швейцарії почала розслідування за "панамським документами".
