Для розкрадання використовувалися "класичні" схеми
В результаті аналізу фінансових операцій ПАТ "Смартбанк" було встановлено виведення групою позичальників 391,3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування фізосіб.
Як повідомляється, незаконні операції призвели до зниження реальної балансової вартості активів банку в 38 разів (9,7 млн гривень, замість "паперових" 365,6 млн гривень).
У процесі своїх дій махінатори використовували вже стали класичними схеми виведення коштів.
Фото: схеми виведення активів
зокрема, понад 243 млн гривень було видано банком під заставу неіснуючих товарів в обороті та обладнання.
243 млн грн - кредити під заставу неіснуючих товарів в обороті та обладнання.
Другим способом вчинення незаконних дій з коштами банку стало розкрадання 148,1 млн гривень шляхом видачі кредитів, забезпечення по яких вже було виведено із застави.
У всіх випадках активно використовувалися підроблені документи і фіктивні підприємства.
За результатами виявлених фактів маніпуляцій з активами банку і виведення засобів уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку подано сім заяв про вчинення кримінальних злочинів. Триває досудове розслідування.
За станом на початок січня 2018 вкладниками банку за рахунок власних коштів ПАТ "Смартбанк" отримано більше 544,5 тис. гривень.
Загальна сума акцептованих кредиторських вимог складає більше 58,6 млн гривень. На сьогодні задоволено 100% кредиторських вимог 3 черги і 35% кредиторів 7 черзі.
Фото: активи банку
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, дії керівництва банку "Хрещатик" призвели до 2,5 млрд гривень збитку.