Стало известно, сколько правительство может взыскать ущерб, нанесенный деятельностью экс-собственника "Дельта банка" Лагуном

Издание сравнивает сумму средств, которые можно получить от долгов Лагуна с первой оружейной партией, которая поступит от правительства США в рамках большого пакета помощи.

В то же время, издание напоминает, что свою бизнес-империю Лагун создал в середине 2000-х, скупая проблемные банки и раздавая потребительские кредиты.

"Дальнейшие расследования показали, что Лагун и менеджмент банка еще с 2011 года системно обманывали Нацбанк, создав десятки фиктивных оффшорных компаний для вывода средств. Уставный капитал рос только на бумаге. Международные корсчеты опустели еще в 2013 году - вместо этого в НБУ подавались фальшивые . Работающие ссуды "схлопывали" с крупными депозитами компаний, в результате чего утрачены права требования по десяткам кредитов в Ипотечном учреждении и Сбербанке, что было впоследствии признано незаконным", - говорится в статье.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов, общий ущерб, нанесенный "Дельтой" и Лагуном из-за выплаты депозитов банка Фондом, невозвращенные кредиты рефинансирования, выведенные залоги, долги перед государственными банками - по состоянию на 2019 год оценивались в 36 млрд грн (на тот момент около 1,4 млрд долларов) Соразмерна сумма убытков, которую можно установить по публикациям в СМИ материалов уголовных производств – около 1,2 млрд долларов.

По данным украинских СМИ, у Лагуна есть целый ряд активных бизнесов как в Украине, так и в неподконтрольном Крыму.

Кроме того, согласно данным открытых реестров, Лагун прямо или косвенно связан с целым рядом компаний, которые были в свое время созданы в период с 2004 по 2012 год с участием его и его сестры Антонины – это строительные, девелоперские, финансовые бизнесы.

Офис генерального прокурора Украины поддерживает государственное обвинение в трех крупных производствах, которые в 2023 году были направлены в суд. Они связаны с растратой средств в крупных суммах и уклонении от уплаты налогов. В одном из дел Лагуна наконец-то в октябре 2023 года объявили в розыск – за неявку в суд. Сам фигурант подал заявление о банкротстве и невозможности выплачивать долги на сумму 7,7 млрд грн и предлагает списать обязательств на сумму около 6 млрд грн.

В списке имущества, которое Лагун предлагает использовать для расчетов с кредиторами – квартиры и земельные участки в Крыму, наделы в Киевской и Черниговской областях, ценные бумаги связанных с Дельта Банком компаний, а также коллекция наручных часов десятков разных марок. Из сообщений СМИ известно, что в 2022 году Лагун устроился на работу и перечисляет свою "зарплату" в размере 14 тысяч гривен в месяц на погашение долга перед государственным Ощадбанком, который составляет 4,5 млрд гривен.

"Если дело о банкротстве будет открыто, то суд должен будет ввести мораторий на удовлетворение требований всех кредиторов, а также назначить управляющего реструктуризацией долгов. Это будет означать, что возврат более 1,2 млрд долларов долгов, которые сейчас Лагун должен государству Украина, и которые так нужны для обороны и обеспечения финансовой стабильности в условиях постоянной зависимости от внешней финансовой помощи станет еще более призрачным", - резюмируют журналисты.