У США вперше оголосили про підозру в шахрайстві з криптовалютами

Махінатори продавали неіснуючі цифрові монети

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США вперше висунула звинувачення бізнесменові Максиму Заславському і двом компаніям в махінаціях з розміщенням цифрової валюти. Про це йдеться в повідомленні SEC.

Як повідомляється, комісія підозрює бізнесмена в обмані інвесторів при проведенні первинних розміщень токенов (ICO) для проектів, пов'язаних з нерухомістю та алмазами.

За твердженням представників SEC, Заславський і його компанії продавали незареєстровані цінні папери, а пропоновані цифрові монети не існували.

Крім того, ділки REcoin Group Foundation і DRC World (також відомої як Diamond Reserve Club) обіцяли інвесторам високий прибуток від операцій компаній, при тому, що компаній не вела взагалі ніяких операцій.

Рекламуючи свою валюту, говориться в скарзі SEC, Заславський позиціонував її як першу в світі крипто валюту, забезпеченням по якій є нерухомість. Крім того, ділок запевняв інвесторів в тому, що виручені за токени кошти будуть вкладені в ринок нерухомості.

Також Заславський хвалився перед інвесторами тим, що вже залучив близько 4 млн доларів, в той час як фактична сума становить приблизно 300 тис доларів.
За тим же принципом Заславський діяв і з другою своєю компанією DRC World, яка нібито інвестувала в алмази і діаманти. SEC стверджує, що ні Заславський, ні компанія не придбали ніяких алмазів і не займалися будь-якої комерційної діяльністю.

SEC домоглася заморозки належать Заславському і його компаніям активів через суд. Надалі справа розглядатиметься в федеральному окружному суді Брукліна (Нью-Йорк).

Нагадаємо, в кінці липня суд в США пред'явив росіянину звинувачення у відмиванні грошей на біткоіни.