США оштрафували швейцарський банк на понад 60 млн доларів, - WSJ
Фото: Basler Kantonalbank (aargauerzeitung.ch)
Банк допомагав приховувати доходи американських платників податків, показуючи фальшиві накладні
Швейцарський банк Basler Kantonalbank оштрафовано на 60,4 мільйони доларів через його участь у приховуванні доходів американських платників податків. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Вказано, що банк виплатить 17,2 мільйони доларів Службі внутрішніх доходів США (американському податковому відомству, - ред.) у якості компенсації втрат податкових надходжень. При цьому решту суми штрафу банк має сплатити владі США.
У ході слідства податківці США встановили, що швейцарський банк протягом 2002-2012 років у змові з клієнтами допомагав приховувати доходи американських платників податків, показуючи фальшиві податкові накладні. При цьому там посилалися на банківську таємницю та захист прав своїх вкладників.
Американська прокуратура виявила, що рахунки в Basler Kantonalbank відкривали через фіктивних посередників, зареєстрованих у офшорах.
У пікові роки своєї активності, через швейцарський банк американці проводили близько 800 мільйонів доларів, значна частина з цих коштів була незадекларована.
Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, у США хочуть посилити податкові вимоги до компаній.
Зазначимо, що у 2016 році Міністерство юстиції США звернулося до суду з позовом про примусове співробітництво Facebook з податковими органами в рамках розслідування справи про заниження вартості активів компанії для ухилення від податків у Штатах.
