Україна не досягла достатнього прогресу з 2017 року
У Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт органу Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму (MONEYVAL).
Як повідомляється в звіті, Україна досягла обмеженого прогресу з моменту останнього звіту, який був представлений в грудні 2017 року. Також закликали Україну активізувати зусилля щодо подолання недоліків у боротьбі з відмиванням грошей, враховуючи законодавчі реформи.
У Раді Європи дали Україні рік, щоб представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади представника України при Раді Європи. Відповідний указ був оприлюднений 4 вересня.
Також РБК-Україна повідомляло, що в березні країни Євросоюзу відхилили чорний список країн, пов'язаних з відмиванням грошей, які можуть становити небезпеку. Зокрема, в чорний список потрапили Афганістан, Пакистан, Іран, Ірак, Сирія, Лівія, Туніс, Ємен, Північна Корея, Багамські острови, Панама, Ефіопія, Гана і Нігерія.