Працівники ДПАУ за 8 міс. 2010 р. збільшили виявлення легалізованого доходу в 1,5 рази - до 1,4 млрд грн

Працівники Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) у січні-серпні 2010 р. виявили 250 злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 209 КК України. Загальна сума виявленого легалізованого доходу складає 1 млрд 408,1 млн грн, що в 1,5 рази більше, ніж у січні - серпні 2009 р. (909,8 млн грн), повідомляє прес-служба ДПАУ.

З метою компенсування втрат державі від скоєних злочинів, протягом 8 міс. 2010 р. вилучено товарно-матеріальних цінностей та накладено арешт на майно на суму 871,4 млн грн, що майже в 2,3 рази більше, ніж за відповідний період 2009 р. (375,7 млн грн) та відшкодовано збитків по кримінальних справах, порушених за ст. 209 КК України на загальну суму 54,5 млн грн.
З метою залучення до відповідальності винних осіб і відшкодування завданих державі збитків за результатами попереднього розслідування протягом січня - серпня 2010 р. до суду направлено 158 кримінальних справ, порушених за ст.209 КК України, що на 13 справ більше, ніж за відповідний період минулого року (145 справ).
Пріоритетним напрямом діяльності підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України є виявлення та припинення діяльності конвертаційних центрів. Так, протягом січня - серпня 2010 р. викрито 53 конвертаційні центри. Внаслідок викриття конвертаційних центрів вилучено готівки, заблоковано коштів на рахунках суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та вилучено і накладено арешт на товарно-матеріальні цінності на загальну суму 74,5 млн грн, що на 13% більше за відповідний період 2009 р. (65,8 млн грн).
За результатами перевірок суб'єктів господарювання співробітниками підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України додатково донараховано до бюджету 145,6 млн грн податків і платежів та забезпечено додаткові надходження до бюджету коштів на суму 33 млн грн, що на 25% більше, ніж за відповідний період 2009 р. (26,2 млн грн).