Швейцарія стала однією з головних країн для відмивання грошей з РФ, - розслідування
Фото: у справі "Російської пральні" замішана Швецарія
На рахунки у швейцарських банках надійшло близько 600 млн доларів російських грошей
Швейцарія стала однією з головних країн, де відмивалися гроші так званої "Російської пральні". Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла журналістка одного з швейцарксих видань, яка брала участь у міжнародному журналістському розслідуванні.
За її словами, за період з 2010 по 2014 роки за виявленою схемою з Росії було виведено близько 22 млрд доларів сумнівного походження.
Швейцарія у цій схемі грала роль сполучної ланки.Причому після попадання коштів на рахунки швейцарських банків, власник того чи іншого рахунку міг вільно розпоряджатися отриманими коштами.
Як розповіла журналістка, у Швейцарії спосіб легалізації був таким же, як і у Німеччині. Тобто, також, як і у Німеччині гроші прямували транзитом через молдавський і латвійський банки - латвійський Trasta Komercbanka і молдавський Moldindconbank.
Одна відмінність від німецького "сценарію" полягала в тому, що для легалізації цих коштів у Швейцарії на них закуповувалися будівельні матеріали і обладнання для автогаражів, у той час як у Німеччині - дорогий одяг та аксесуари.
Всього журналістами було зафіксовано понад 1 тис. транзакцій з використанням банківських рахунків у Швейцарії.
Нагадаємо, у Британії перевірять зв'язок провідних банків з відмиванням грошей з Росії.
