СБУ заблокувала виведення в офшори 2,7 млн грн в Одесі

Місцевий бізнесмен щомісяця відмивав по мільйону доларів

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрили виведення 2,7 млн гривень в офшорні компанії. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як встановили правоохоронці, місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через офшорні компанії. Фіктивними операціями він щомісяця відмивав приблизно мільйон доларів.

Фото: затримання підприємця

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання грошей від чергового клієнта.

Під час обшуків в офісі підприємця оперативники вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, техніку, реквізити, печатки зарубіжних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

Нагадаємо, напередодні СБУ ліквідувала багатомільйонний конвертцентр в Донецькій області.