СБУ заблокувала механізм виведення валюти з України
Фото: СБУ
У зловмисників вилучили більше ніж 1,5 млн грн
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) заблокували в Одеській обл. діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму еквівалентну більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп'ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування протиправного механізму.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Держслужбою фінансового моніторингу перекрили канал виведення окремими підприємствами валюти за кордон.
