СБУ виявила шахрайську фінансову схему у зоні АТО

Зловмисники використовували криптовалюту і міжнародні платіжні системи

Служба безпеки України (СБУ) викрила групу шахраїв, яка проводила нелегальні фінансові операції у зоні проведення Антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як йдеться у повідомленні, зловмисники перераховували і переводили у готівку грошові перекази за допомогою банківських платіжних карток своїх клієнтів – мешканців окупованих територій, отримуючи відсоток за "послуги". Для своїх махінацій вони використовували електронні гроші і міжнародні платіжні системи.

За даними СБУ, група встигла "прокрутити" понад 50 млн гривень, не сплативши до держбюджету 4,5 млн гривень податків. Під час обшуку у Києві в одного з організаторів знайдені і вилучені кілька десятків банківських карт, комп'ютерна техніка і носії інформації.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження та ведеться досудове слідство, - повідомляє служба.

Як повідомлялося, у Києві СБУ затримала терориста "Аль-Каїди".