СБУ викрила конвертцентр зі щомісячним обігом у 400 млн гривень
Фото з місця затримання (ssu.gov.ua)
Гроші виводили в тінь на території трьох областей
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 мільйонів гривень. За даними слідства, гроші виводили в тінь в Київській, Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм з ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема жителів тимчасового окупованих територій Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в офісах конвертцентру силовики вилучили докази протиправної діяльності групи (телефони, банківські картки, комп'ютери).
Відкрито справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
"Тривають слідчі дії. Зараз накладено арешт на вилучене майно і заблоковані банківські рахунки "конверта". Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ЛДНР", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила групу хакерів, які обкрадали банківські рахунки.
Крім того, спецслужба викрила групу пропагандистів, які закликають до поділу України.
