СБУ викрила "фінансистів" ДНР

Рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування так званої "Донецької народної республіки" (ДНР). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що "фінансисти" терористів ще у 2014 році брали участь у створенні т. зв. "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" та "министерства финансов" ДНР. Ці структури терористів здійснюють збір "податків" з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань.

Один з учасників угруповання, 30-річний мешканець міста Торез, передавав зібрані "податки" до т.зв. бюджетного фонду ДНР. Співробітники СБУ встановили, що ватажки терористів "віддячили" йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях.

Для забезпечення незаконних збройних формувань ДНР готівкою він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм.

Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправлення вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території.

Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися у готівку та переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам до т. зв. "республиканского банка ДНР" під виглядом "благодійної допомоги та податків".

За матеріалами СБУ рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків та, відповідно, коштів, які на них знаходяться.

Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які не зареєстровані за адресами проведення обшуків.

Правоохоронці виявили "документацію" про реєстрацію маріупольських фірм у т. зв. "миндоходов и сборов ДНР" та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету ДНР, папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків ДНР на транспорт різних компаній, сервера та комп'ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Попаснянському районі Луганської області співробітники СБУ затримали партію товарів народного споживання, а також вилучили гроші, які зловмисники намагалися ввезти на територію, підконтрольну ЛНР.