СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 30 млн гривень на місяць

Перевіряється інформація про наявність серед клієнтів конвертцентру державних сільгосппідприємств

Співробітники Служби безпеки України у Києві та Черкаській області припинили діяльність потужного конвертаційного центру, через який щомісячно виводилось у “тінь” майже 30 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Правоохоронці встановили, що організатори "конверта" зареєстрували понад 70 фіктивних фірм. Через безтоварні операції вони забезпечували майже 200 комерційним структурам з Київщини та Черкащини переведення грошей у готівку та ухилення від сплати податків. Деяким з бізнесменів вони "допомагали" виводити кошти в офшори. Перевіряється інформація про наявність серед клієнтів конвертцентру кількох державних сільськогосподарських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, під час обшуків у київських, черкаських, уманських офісах "конверта" та автомобілях зловмисників співробітники спецслужби спільно з прокуратурою виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Правоохоронці також вилучили банківські картки, майже мільйон гривень, 20 тисяч доларів та одну тисячу євро.

"Накладено арешт на рахунки фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області правоохоронці вилучили шуби виробництва РФ на 8,2 млн гривень.