СБУ припинила діяльність конвертцентру в Дніпропетровську з обігом у 200 млн гривень

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії

У Дніпропетровську співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 200 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, мешканець обласного центру розробив злочинну схему, за якою підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна оборудка була погоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник.

"Впродовж 2015-2016 років було незаконно переведено у готівку більше 200 мільйонів гривень та надано послуги по мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконному формуванню податкового кредиту більше ніж 70 підприємствам з різних регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісному приміщенні, машині та за місцем проживання організатора оборудки співробітники спецслужби вилучили понад 700 тисяч гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.

Фото: СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 200 млн гривень

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального угруповання торговців зброєю та боєприпасами, учасники якого налагодили підпільне виготовлення та переоснащення засобів ураження.