СБУ перекрила багатомільйонний канал фінансування ДНР
Фото: СБУ
На рахунках було понад 75 млн грн
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Держслужбою фінмоніторингу перекрили багатомільйонний канал фінансування так званої "Донецької народної республіки" (ДНР). Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Підприємці з Донецької області розробили багатоетапний механізм переведення у готівку через банківську установу коштів, отриманих з Російської Федерації.
Протягом червня-липня поточного року кілька російських компаній на підставі вдаваних договорів перерахували понад 100 мільйонів гривень акціонерному товариству з Донеччини. А отримані кошти підприємство, відповідно, перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб'єкти підприємницької діяльності фактично знаходилися на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.
Потім для переведення грошей у готівку, їм було перераховано на рахунки майже 30 фізичних осіб, відкритих у філії однієї з банківських установ. Після чого частину коштів планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину - використати для діяльності диверсійно-терористичних груп.
Повідомляється, що на рахунках цих фізичних і юридичних осіб було понад 75 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, СБУ знешкодила информаторскую мережа бойовиків ДНР.
