СБУ виявила незаконну реалізацію дизпалива на півдні України

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували механізм ухилення від сплати податків реалізаторами паливно-мастильних матеріалів у Миколаївській та Херсонській областях. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Було встановлено, що низка комерційних структур протягом 2017-18 років налагодила нелегальне виробництво дизельного палива. У підпільній нафтобазі ділки змішували мастильні матеріали, ввезені з території Росії, з авіаційним паливом придбаним за готівку в Україні.

Фото: вилучені кошти та документація (ssu.gov.ua)

"Потім комерсанти реалізовували паливно-мастильні матеріали сільгосппідприємствам півдня України. Розрахунки з аграріями здійснювалися за готівку, проте у податковій звітності відображалась псевдореалізація продукції у безготівковий спосіб. Такий механізм дозволяв зловмисникам штучно формувати податковий кредит та мінімізувати сплату податків до держбюджету", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях бізнесменів та на підпільній нафтобазі співробітники СБ України вилучили документацію щодо нелегального виготовлення дизпалива та причетності менеджменту підприємств до протиправного механізму із мінімізації податків.

Правоохоронці також виявили майже три мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності, та 380 кубічних метрів дизельного палива сумнівної якості вартістю понад сім мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві співробітники СБУ  припинили діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті наркотиків і реалізації боєприпасів.

Також СБУ попередили спробу представників Російської Федерації та окупаційної "адміністрації" створити механізм фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації "ЛНР".