СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень в Одесі

Затримано майже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 мільйонів гривень в Одесі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектора економіки. Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співробітники спецслужби затримали кур'єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру. Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп'ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо.

"Правоохоронці також виявили "план евакуації" службової документації та електронних носіїв інформації на випадок "візиту" силовиків", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що на рахунках фіктивних товариств уже заарештовано майже півтора мільйона гривень. Затримано майже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів.

Як повідомляється, наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ блокувала у Миколаєві діяльність конвертцентру з обігом у 300 млн гривень.