Служба безпеки України ліквідувала "конвертаційний центр" з обігом у 500 млн грн.
Служба безпеки України ліквідувала "конвертаційний центр" з обігом у 500 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Служба безпеки України ліквідувала потужний "конвертаційний центр", який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей і м. Києва. Щомісяця у "тіньовий" оборот виводилося понад 500 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в СБУ, "центр" останні півроку надавав послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, в результаті чого заблоковано 12 млн грн, що використовувалися фігурантами у протиправній діяльності.
5 листопада ц. р. в одному з торгових комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур'єра, у якого вилучила 6 млн грн готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування "конвертцентра", печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Нагадаємо, на початку листопада міліція ліквідувала конвертаційний центр в Дніпропетровській обл. з обігом 200-250 млн грн.