СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка могла фінансувати "Л/ДНР"
Фото: СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи (ssu.gov.ua)
Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. В ході обшуків вилучено понад 800 кг срібла в банківських злитках, наразі перевіряється інформація про можливу підтримку фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких - пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".
Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР".
"Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи", - повідомили в СБУ.
Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн грн;
- більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
- комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення оборудок.
Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.
Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше кіберфахівці СБУ завадили спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування.
