СБУ та Держфінмоніторинг перекрили в Одесі джерело фінансування тероризму

Служба безпеки України (СБУ) в ході здійснення заходів по боротьбі із проявами сепаратизму та фінансування тероризму в Україні у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) виявила і перекрила джерело фінансування протиправної діяльності на території України. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Так, через банківські рахунки мешканки Одеси "З" здійснено спробу перерахувати комерційній структурі в Києві 3,93 млн грн у якості безповоротної фінансової допомоги. За отриманими даними, вказані кошти планувалося використати для підготовки масових заворушень і вчинення терористичних актів.

Згідно з вимогами ч.3, 5 ст.17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зазначена фінансова операція зупинена СБУ завдяки можливості Держфінмоніторингу. "Банківські рахунки особи заблоковано, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом СБУ розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.258-5 "фінансування тероризму". Проводиться досудове розслідування.