Прокуратура направила в Дніпровський суд Києва справу щодо Kings Capital
До суду направлено кримінальне провадження стосовно 13 осіб, які заволоділи коштами громадян на загальну суму майже 150 млн грн. Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет, передає прес-служба ГПУ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб JC&AA Kings Capital Limited, ПП "Кінгз-Кепітал", ТОВ "Кінгз-Кепітал", юридичної спілки "Тринадцята зарплатня", ВГО "Духовність і благополуччя", та кредитної спілки "Бізнеспартнерство", щляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тисяч громадян на загальну суму понад 140 млн грн", - зазначив начальник відділу ГПУ та додав, що за вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує
покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
"Наразі обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження, які налічують понад 1,5 тис. томів, передано на розгляд до Дніпровського районного суду м. Києва", - резюмував Шеремет.
King's Capital - фінансова установа, що працювало в Києві. Компанія збанкрутувала в 2008 р. Її керівником був громадянин США, фінансовий тренер Роберт Флетчер (на фото).
23 листопада 2008 співробітники міліції затримали Флетчера - засновника і керівника ТОВ "Глобальна система тренінгів". Українські правоохоронні органи звинуватили його в шахрайстві з грошима українських громадян.
Було порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій Флетчера за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу. Флетчер займався в Україні організацією тренінгів, залучаючи кошти українських громадян. Рекламу його тренінгів можна було побачити на білбордах в містах країни.
Читайте також: Сандею Аделаджі заборонено виїжджати з України до завершення досудового слідства у справі King`s Capital
Разом з тим, 21 травня 2012 р. Генпрокуратура затвердила обвинувальний вирок та направила до Апеляційного суду Києва кримінальну справу стосовно дев'яти учасників угруповання, організованою громадянином США Робертом Флетчером, які протягом 2006-2008 рр. заволоділи близько 64 млн грн, обдуривши більше 200 українців.
Досудове слідство встановило, що учасники злочинного угруповання у "тренінгових центрах", створених у найбільших містах держави, під виглядом проведення навчання з фінансової грамотності, вводили людей в оману, повідомляючи їм неправдиві відомості щодо можливості інвестування грошових коштів та отримання надприбутків. У дійсності отримані кошти привласнювалися.
Відзначимо, що одним з основних обвинувачених у справі Kings Capital проходить керівник релігійної організації "Посольство Боже" Сандей Аделаджа, колоритна особистість в Україні. Незадовго до краху і арешту всіх активів фінансової компанії Kings Capital пастор Аделаджа відкрив у Нігерії банк.
