В Одесі ліквідували конвертцентр з оборотом 100 млн гривень
Фото: СБУ ліквідувало конвертцентр в Одесі (ssu.gov.ua)
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) ліквідували в Одесі незаконну діяльність міжрегіонального "центру мінімізації платежів до бюджету". Він надавав послуги з ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
У ході слідства було встановлено, що організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованими на підставних осіб. Центр надавав послуги десяткам найбільших агропромислових підприємств України.
На замовлення клієнтів власники конвертаційного центру проводили фіктивні безтоварні операції, що дозволяло мінімізувати податкові платежі до державного бюджету. За попередніми даними, збиток тільки по несплаті ПДВ перевищив 100 млн гривень. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.
Правоохоронці провели 11 обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області. Була вилучена комп'ютерна техніка, печатки підконтрольних підприємств, первинна бухгалтерська документація і чорнові записи організаторів злочинного бізнесу.
Слідчі дії тривають. Планується оголошення про підозру організаторам конвертаційного центру та керівникам підприємств.
Фото: СБУ ліквідувало конвертцентр в Одесі (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, в середині квітня співробітники податкової міліції ліквідували в Сумській області конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень. Його основними клієнтами були будівельні підприємства з кількох областей України.
Раніше в Харкові блокували діяльність конвертаційного центру. Його оборот досяг 5 мільярдів гривень.
РБК-Україна писало, що раніше в Києві припинили діяльність конвертаційного центру. Його обсяг за три роки склав близько 300 мільйонів гривень.
