Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", - говорится в сообщении.
Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.
НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
Напомним, НБУ опроверг возможность близких к Путину российских олигархов продать свои доли в "Сенс Банка" (ранее - Альфа-банк).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.