НБУ посилив вимоги до перевірки банками операцій своїх клієнтів
Фото: банки пильніше перевіряти операції клієнтів
Такі перевірки відтепер проводитимуться на постійній основі
Національний банк України змінив вимоги по управлінню банками ризиками у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, відтепер банки будуть аналізувати операції своїх клієнтів не щоквартально, а постійно, використовуючи при цьому рискоориентированный підхід.
Крім того, з метою приведення розгляду банками проблемних питань фінансового моніторингу до єдиних стандартів у відповідності зі світовим досвідом, такі питання будуть розглядатися кожним банком колегіально. Тобто, для аналізу операції будуть створені спеціальні комітети у складі яких обов'язково повинні бути присутніми керівники центрального і фронт-офісів, працівники юридичного департаменту та управління ризиками банку.
Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ від 25 травня 2017 № 42 "Про затвердження змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", яке набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, тобто з 31 травня 2017 ода.
Нагадаємо, НБУ удосконалив порядок повернення валютних коштів іноземним інвесторам.
