НБУ збільшує ліміт для проведення обов'язкового фінмоніторингу
Фото: Національний банк України (НБУ)
Таким чином, обов'язкові перевірки операцій будуть проводитися рідше
Національний банк України (НБУ) вдвічі збільшить ліміт фінансових операцій, обов'язкових для фінансового моніторингу. Про це повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, ліміт буде збільшений вдвічі, що означає, що фіноперації будуть перевірятися рідше.
"Зараз готується нова редакція закону про підвищення ліміту обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тис. грн до 300 тис. Сподіваємося, що вона буде прийнята найближчим часом", - зазначив він.
Варто відзначити, що дана практика є європейською нормою, оскільки в Євросоюзі обов'язковій перевірці підлягають операції від 10 тис. євро.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2018 Національним банком України до правоохоронних органів направлено 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банку 41.
Крім того, регулятор зафіксував можливі підозрілі великомасштабні операції у клієнтів банків 3 на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів і 7 млн євро, про що було також повідомлено правоохоронним органам.
