НБУ спростив банкам перевірку валютних операцій
Фото: Національний банк України
Вимоги до аналізу операцій тепер не поширюються на договори резидентів з компаніями з ForbesGlobal 2000
Національний банк України (НБУ) спростив процес перевірки банками валютних операцій. Регулятор відправив банкам лист №25-0005/8349, яким вніс зміни у вимоги до всебічного аналізу та перевірці інформації про фінансові операції та їх учасників для купівлі іноземної валюти з метою перерахування її за межі України. Інформація про це розміщена на сайті НБУ.
У повідомленні йдеться, що тепер вимоги до аналізу операцій не поширюються на фінансові операції, які виконуються:
1. На виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями зі списку 2000 найбільших публічних компаній світу (ForbesGlobal 2000)
2. З метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України
3. Для оплати зобов'язань у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень за операцію
Також банкам була надана можливість формувати один висновок на контракт, а не перевіряти кожну операцію в його рамках.
З індикаторів підозрілої фінансової операції було виключено наявність угод, якими передбачаються поставки робіт або послуг на митну територію інших країн. Поставка продукції на митну територію інших країн, як і раніше, вважається індикатором підозрілих фінансових операцій.
Згідно з листом банк повинен впевнитися у реальності поданих клієнтом документів і відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Якщо при цьому є можливість перевірити інформацію на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі інтернет, від клієнтів не вимагається надання додаткових документів для здійснення аналізу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України в січні зросли до 13,4 млрд доларів.
