НБУ передав правоохоронцям дані про ознаки злочинної діяльності в банку "Хрещатик"
Фото: Національний банк України
Регулятор попросив повідомити його про результати розгляду наданої інформації по банку
Національний банк України (НБУ) направив в правоохоронні органи лист з даними, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку "Хрещатик". Інформацію про це регулятор опублікував на своєму сайті.
У повідомленні говориться, що за даними нацбанку проблеми в банку активізувалися після того, як наприкінці березня – на початку квітня юридичні особи здійснювали такі операції, як переказ грошей на свої рахунки в інших банках на загальну суму 840 млн гривень.
Крім того, 4 квітня з'ясувалося, що "Хрещатик" у вихідні дні здійснював операції з "дроблення" грошей юридичними особами з подальшим перерахуванням на поточні рахунки фізосіб на загальну суму 23 млн гривень.
У повідомленні НБУ також говориться, що 4 квітня окремі клієнти банку здійснили погашення кредитної заборгованості приватних підприємств, пов'язаних з акціонерами банку, на суму понад 600 млн гривень. джерелами погашення кредитної заборгованості позичальників були перерахування з рахунків юридичних і фізичних осіб, у тому числі надання поворотної фінансової допомоги. Після проведених операцій, банк визволив з-під застави ліквідне майно – цінні папери, іпотеку, цілісні майнові комплекси та земельні майданчики.
Нацбанк також попросив правоохоронні органи повідомити йому про результати розгляду отриманої інформації.
Нагадаємо, раніше НБУ повідомляв, що Україна залишиться в програмі розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а новий уряд країни продовжить реформування економіки, передбачених даною програмою.
