НБУ відхилив 706 "схемних" валютних операцій в лютому 2016
Фото: Національний банк України
У лютому минулого року таких відмов було в чотири рази більше
Національний банк України (НБУ) відхилив 706 операцій з купівлі валюти у лютому 2016 року. За аналогічний період 2015 року регулятор видав банкам 2,8 тис. такого роду відмов. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
У повідомленні йдеться, що ще в грудні 2015 року Нацбанк відправив банкам країни листи, в яких наголосив, що саме банки є агентами контролю і зобов'язані перевіряти дотримання валютного законодавства.
За словами директора департаменту фінансового моніторингу Ігоря Берези, до грудня банки формально збирали документи по валютному контролю, могли повідомляти регулятору про підозрілі операції, але зупиняти такого роду операції міг тільки НБУ самостійно. Листи створили законодавча підстава для того, щоб змінити підхід в цілому.
Керівник також наголосив, що подання банками більш повної інформації в НБУ, у регулятора відпала потреба відмовляти фінустановам з технічних причин. В результаті - кількість відмов різко скоротилася.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ оформив ліцензії на обмін валют 4 небанківським фінустановам.
