НБУ залишив у силі копіювання документів, підтверджуючих резидентність, при купівлі валюти фізособами

Національний банк України (НБУ) залишив у силі копіювання документів, підтверджуючих резидентність, при купівлі валюти фізособами. Про це йдеться в постанові правління НБУ від 11 жовтня 2011 р. №364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. №1214/19952, якою внесено зміни до діючої процедури здійснення операцій з купівлі-продажу валют.
"Продаж готівкової іноземної валюти банками (фінустановами) одній особі в один операційний день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150 тис. грн, здійснюватиметься за умови пред'явлення клієнтом документу, що засвідчує особу та підтверджує його резидентність. До того ж касир банку (фінустанови), перевіривши резидентність клієнта, зобов'язаний заповнити відповідну квитанцію про здійснення валютообмінної операції та забезпечити збереження копій сторінок документа, на підставі якого проведена ідентифікація особи. Ці копії засвідчуються відбитком штампа каси банку (фінустанови), пункту обміну валюти", - йдеться у повідомленні НБУ.
Згідно документу, дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 закону України "Про банки і банківську діяльність".
При продажу фізособами валюти копіювання документів не здійснюється: "Купівля валюти банком (фінустановою) на суму до 150 тис. грн здійснюватиметься за умови пред'явлення клієнтом (резидентом чи нерезидентом) будь-якого документа, що посвідчує особу. У квитанції зазначатимуться лише дані ідентифікації клієнта, який здійснив продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу клієнта, в цьому випадку забороняється".
НБУ також постановив, що ці вимоги щодо пред'явлення документів "не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування банків (банкомати)"
Відмітимо, зміни є тимчасовим заходом, і будуть діяти з 28 жовтня 2011 р. до 1 вересня 2012 р.