НБУ змінив перелік критеріїв для визначення пов'язаних з банком осіб
Фото: Національний банк України
Розкриття інформації про кінцевого бенефіціара залишилося обов'язковою вимогою НБУ
Національний банк України (НБУ) вніс зміни до "Положення про визначення пов'язаних з банком осіб". Про це повідомляється на сайті регулятора.
Так, згідно з Постановою від 28 липня 2016 №362 про економічну пов'язаності особи з банком свідчать такі ознаки:
- основним джерелом надходжень, у тому числі для погашення заборгованості або виконання зобов'язань особи, що є засоби банку та / або пов'язаної особи або особи, що має ознаки пов'язаності;
- особа належить до групи осіб, одна з яких є позичальником банку і якої банк надав значні кредити, пов'язані між собою спільною господарською діяльністю або участю у статутному капіталі особи, і одне з цих осіб є пов'язаним з банком
Як повідомлялося, НБУ удосконалив правила розрахунків з використанням електронних грошей.
