НБУ ініціює підвищення ліміту за операціями, що підпадають під фінмоніторинг

Ліміт пропонується збільшити удвічі

Національний банк планує збільшити ліміт по підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг операцій з 150 тис. гривень до 300 тис. гривень. Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.

За його словами, цю пропозицію входить в законопроект, який зараз розробляється Нацбанком спільно з Міністерством фінансів і Державною службою фінансового моніторингу.

Береза повідомив, що до роботи над законопроектом залучені також міжнародні експерти. Зараз до роботи вже приступили 2 експерта.

Чиновник висловив сподівання, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.

Нагадаємо, НБУ дозволив банкам вибирати агентів для ідентифікації і верифікації клієнтів-фізосіб.

Відтепер банки зможуть наймати третіх осіб для перевірки достовірності інформації, наданої фізичною особою. Перш за все це буде стосуватися громадян, які бажають отримати позику.