Національна поліція України розслідує кримінальну справу щодо можливих шахрайських дій по заволодінню майном угорського трейдера Energy Strategy Kft на 5 млн євро групою українських компаній.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.
З тексту заяви, що опинилася в розпорядженні редакції, мова йде про наступні українські компанії - ТОВ "Трансгазпостач", ТОВ "Трейдер Газ", ТОВ "Газ Лідер", ТОВ "Тех Пром Газ".
Зокрема, перевіряється фактична причетність бенефіціарів даних компаній, пов'язаної з ними групи бізнесменів та болгарського газотрейдера WPG, що постачають газ в Україну, до заволодіння газом і засобами угорської компанії - нерезидента України Energy Strategy Kft на суму понад 5 млн євро.
Варто відзначити, що ці компанії фігурують як мінімум в 7 кримінальних виробництвах, серед яких фіктивна реалізація контрабандного газу на 470 млн грн і нанесення шкоди українській державі на суму близько 200 млн грн.
Як повідомлялося раніше, поліція провела обшуки в акціонерному товаристві "Київгаз" і за місцем проживання одного із співробітників компанії.