Нардепи вимагають від Фінмоніторингу розслідувати діяльність компаній Фірташа
Дмитро Фірташ
Народні депутати від фракції "Народний фронт" звернуться до Державної служби фінансового моніторингу з проханням розслідувати діяльність компаній українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді заявив нардеп від НФ Ігор Алексєєв, передає кореспондент РБК-Україна.
"На сайті департаменту юстиції США є попередній обвинувальний акт і в цьому акті вказується, що злочинна мережа компаній Дмитра Фірташа налічує близько 160 компаній, більшість з них знаходяться в офшорних юрисдикціях. З приводу цього депутати від "Народного фронту" підготували відповідне звернення у Державну службу фінансового моніторингу з вимогою розслідувати всі операції з пов'язаними компаніями Дмитра Фірташа, і ми вимагаємо у цьому зверненні перевірити питання щодо легалізації та відмивання доходів, які є між цими компаніями", - заявив Алексєєв.
Нагадаємо, 2 квітня Міністерство внутрішніх справ України відкрило кримінальне провадження стосовно топ-менеджерів групи OSTCHEM, яка належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу. Пізніше в групі OSTCHEM ці звинувачення відкинули.
