Оприлюднено постанову суду
В рамках кримінального провадження щодо сина екс-Президента України Віктора Януковича Олександра заарештований банківський рахунок ТОВ "МАКО-Трейдінг", на якому зберігається 110,37 млн грн. Про це йдеться в постанові Печерського районного суду Києва.
"Досудовим розслідуванням також встановлено, що 16.12.2014 р. за результатами розгляду позову ТОВ "Мако-Трейдінг", Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення про стягнення з ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" на користь позивача грошових коштів у сумі 110 372 373,45 грн за договором купівлі-продажу вугільної продукції №300 від 10.01.2014 р. На виконання рішення суду Департаментом Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 10.06.2015 р. винесено розпорядження №46517329/2 про перерахування зазначених коштів та перераховано на рахунок ТОВ "Мако-Трейдінг", відкритого в ПАТ "Радикал Банк" грошові кошти в сумі 110 372 373,45 грн, що надійшли 4.03.2015 р., і 20.05.2015 р. на рахунок з обліку депозитних сум Міністерства юстиції України, при примусовому виконанні наказу господарського суду Дніпропетровської області №904/2883/14 від 28.01.2015 р.", - йдеться в постанові суду.
Так, протягом 2013 р. Янукович за сприяння колишнього вищого керівництва держави та за попередньою змовою з керівництвом Прат "Артемівськ Вайнері" організував схему ухилення від сплати податків.
Син Януковича був акціонером винзаводу через фірму "Едельвейс". Для прикриття незаконної діяльності було створено ряд компаній, зокрема ТОВ "Тревелін".
На рахунку цієї фірми "Артемівськ Вайнері" перераховувало грошові кошти за товари та послуги, операції супроводжувалися підробкою договорів купівлі-продажу та податкових накладних, але насправді гроші в подальшому знімали готівкою з рахунків.
Таким чином, за листопад-грудень 2013 р. "Артемівськ Вайнері" здійснила замах на заволодіння 21,85 млн грн, які повинні були бути сплачені в бюджет податку на прибуток.
"Накласти арешт на банківський рахунок, відкритий ТОВ "Мако-Трейдінг" (ЗКПО 37967910) у банку ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111), на якому зберігаються кошти в сумі 110 372 373,45 грн", - йдеться в документі.
Фото - ухала суду