Компанії оформляли операції з придбання соняшникової олії і здійснювали експорт до Туреччини
Податкова міліція Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України спільно з Генеральною прокуратурою викрили схему ухилення від сплати понад 57 мільйонів гривень податків. Про це повідомив заступник голови ДФС України Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що в період 2015 - жовтень 2017 посадові особи компаній оформляли операції з придбання соняшникової олії в одного з підприємств.
Наголошується, що компанії займаються різними видами діяльності. Серед них - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, оптова торгівля напоями, дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, а також забір, очищення та подача води, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами і неспеціалізована оптова торгівля.
"Надалі (компанії, - ред.) здійснювали нетипові основним видам своєї діяльності експортні операції в Туреччину, завдяки чому ухилилися від сплати понад 57 мільйонів гривень ПДВ", - написав Сергій Білан.
Правоохоронці продовжують слідчі дії.
Нагадаємо, співробітники податкової міліції у Волинській області викрили підпільне виробництво деревного вугілля, яке за підробленими документами переправляли до Польщі.