Податкова міліція виявила у Харкові конвертцентр ватажка "Оплоту"
Євген Жилін
"Конверт" завдав шкоді державі на 27,8 млн грн
Податкова міліція виявила у Харкові "центр мінімізації", через діяльність якого державний бюджет України втратив близько 27,8 млн грн. Організатором цього незаконного бізнесу виявився лідер "Оплоту" Євген Жилін. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області Дмитро Резніченко.
Встановлено, що Євген Жилін разом з трьома поплічниками створив п'ять фіктивних підприємств, за реквізитами яких виготовлялася документація для проведення безтоварних операцій та мінімізації податкових зобов'язань реальних фірм.
Послугами "оплотовца" користувалися бізнесмени Запоріжжя, Донецької, Київської та Харківської області. Організатор цього "центру мінімізації" вирішував питання по роботі фіктивних підприємств з банківськими установами, контролював зняття коштів з банківських рахунків і розподіляв прибутки. Його ж спільники займалися передачею документів і засобів реальним фірмам. Крім того, вони "вербували" осіб, на яких і реєстрували фіктивні підприємства.
Зазвичай директорами фірм "центру мінімізації" ставали люди з важким матеріальним становищем. "Я не мав ніякого відношення до діяльності фірми, - розповідає один з "липових" керівників фіктивного підприємства, - мені запропонували стати директором за грошову винагороду. Після реєстрації фірми на моє ім'я я не мав жодного уявлення про те, чим займається фірма і хто керує її справами.
Офіс, в якому розміщувалися всі фірми "центру мінімізації", перебував у промисловій зоні Харкова в одному з складських приміщень. Саме в кабінеті з трьома столами і одним комп'ютером зберігалася вся документація фірм з ознаками фіктивності. Печатки, за допомогою яких завірялися паперу для мінімізації податкових зобов'язань реальних підприємств, ховали під стелею за знімними панелями.
"В ході проведення обшуку оперативники виявили та вилучили чорнові записи, розписки про отримання готівки, документацію фірм "центру мінімізації" і 5 печаток підприємств з ознаками фіктивності", - зазначає Дмитро Резніченко.
В даний час ведеться робота по встановленню місцезнаходження громадян, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства з метою отримання детальної інформації та збору повної доказової бази.
