НАБУ розслідує можливу причетність голови Держфінмоніторингу до розтрати "грошей Януковича"
Фото: НАБУ розслідує розтрату "грошей Януковича" (фото з відкритих джерел)
Мова йде про 1,5 млрд доларів, конфіскованих за законом про спецконфискации
Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих "грошей Януковича", які були конфісковані у відповідності з Законом України "Про спецконфискации". Про це повідомляє "Слово і Діло".
Як повідомляється, розслідування розпочато за клопотанням адвоката однією з офшорних компаній, кошти якої потрапили в число конфіскованих.
"Відомості про початок розслідування в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено детективами НАБУ на виконання рішення судді Солом'янського районного суду міста Києва за фактом можливого пособництва голови Держфінмоніторингу у розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які враховувалися в "Ощадбанку" і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області", - цитує видання відповідь НАБУ, отриману на запит порталу
Згідно з матеріалами справи, бюро вже подало клопотання про надання доступу до документів Держфінмоніторингу.
Слідство цікавлять узагальнені матеріали з додатками по перевірці діяльності офшорних компаній; рішення про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень щодо рахунків цих компаній; листування, договори, платіжні доручення, інші первинні бухгалтерські документи.
Суд частково задовольнив клопотання, надавши доступ з можливістю вилучення копій цих документів.
Нагадаємо, у наступному році Генеральна прокуратура України планує конфіскувати ще 5 мільярдів гривень коштів оточення колишнього президента України Віктора Януковича.
