НАБУ розслідує ухилення від сплати ПДВ фірмами Дубневичів
Фото: Брати Дубневичі (УНІАН)
Справа є продовженням розслідування щодо заволодіння природним газом «Нафтогазу» на суму в 1,4 млрд гривень
Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують можливе ухилення від сплати податків фірмами ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати-брати Ярослав і Богдан Дубневичі. Про повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на рішення Солом'янського районного суду міста Києва.
За версією слідства, фірми умисно ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 123,9 млн гривень у період червень 2015 року - грудень 2017 року.
У НАБУ повідомили, що встановити можливе вчинення кримінального злочину вдалося в ході розслідування справи про заволодіння природним газом НАК «Нафтогаз-України» на загальну суму в понад 1,4 млрд грн фірмами ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ НВП «Унергія- Новояворівськ». Детектив у клопотанні вказував, що після заволодіння цими фірмами газом вони використовували його для виробництва електроенергії, а в подальшому реалізували її ДП «Енергоринок», отримавши дохід на загальну суму 2,32 млрд грн. Далі частина зазначеного доходу було розподілено між учасниками.
Частина від цієї суми, як вказують у НАБУ, була легалізована шляхом укладання фіктивних договорів на закупівлю мазуту в обсязі 25 710 тонн у ТОВ «Корпорація КРТ» (бенефіціари також брати Дубневичі) на суму 158,68 млн грн. Після укладення договорів гроші були перераховані, а товар – фактично не поставлений.
Крім того, у Бюро встановили, що в подальшому «Корпорація КРТ» укладала договори нібито поставки обладнання для підприємств «Енергія-Новий Розділ» і «Енергія-Новояворівськ» з фірмами, які містять ознаки фіктивності. Таким чином, гроші легалізовувались і виводилися в готівку.
У зв'язку з цим, детективи просили надати доступ до матеріалів справи НАБУ про розкрадання природного газу у НАК «Нафтогаз-України». Суддя клопотання задовольнив.
Нагадаємо, у вересні детективи НАБУ завершили розслідування газової справи народних депутатів Ярослава і Богдана Дубневичів про заволодіння природним газом НАК "Нафтогаз Україна" в розмірі понад 308 млн кубічних метрів на суму понад 1,4 млрд гривень.
Відзначимо, наприкінці серпня повідомлялося, що НАБУ розслідує справу про можливе недостовірне декларуванні та незаконному збагаченні народних депутатів від БПП Дубневичів.
